Aprovechan la inteligencia financiera para contrarrestar las redes de amenazas transnacionales en las Américas

Desde los ataques del 11 de septiembre, los Estados Unidos y las naciones asociadas utilizan cada vez más la inteligencia financiera para combatir el terrorismo, la delincuencia y la corrupción en todo el mundo. Celina B. Realuyo * 3 de abril de 2019

AMENAZAS TRANSNACIONALES

El financiamiento es el habilitador crítico para cualquier organización, incluso para los cárteles mexicanos, las pandillas centroamericanas y los grupos terroristas internacionales. Seguir el rastro del dinero ayudó a los gobiernos a comprender, detectar, interrumpir y contrarrestar mejor las redes de amenazas transnacionales. Desde 2008, Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos fortalecieron sus habilidades para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Incorporaron conscientemente el instrumento financiero del poder nacional en sus estrategias de seguridad nacional. Operaciones militares y policiales contra los financieros de amenazas, sanciones contra terroristas y narcotraficantes como El Chapo Guzmán y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y la incautación de bienes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y carteles mexicanos se convirtieron particularmente eficaz  

Sigue el dinero

Las redes de amenazas transnacionales incluyen a terroristas y delincuentes que consideran los ingresos como un objetivo clave en caso de delito y un habilitador esencial para el terrorismo. El financiamiento sirve como elemento vital para estas redes y sus agendas malvadas; estas redes obtienen el poder de su riqueza y la utilizan para corromper y cooptar a los rivales, facilitadores y / o funcionarios del gobierno y de seguridad. El financiamiento es indispensable para respaldar y mantener el comando y control, el personal, las armas, las comunicaciones, la logística y las operaciones de las redes ilícitas. Por esta razón, seguir el rastro del dinero y privar a los terroristas y delincuentes de la financiación puede interrumpir y deshabilitar estas redes de amenazas.

El financiamiento de amenazas incluye lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A través del lavado de dinero, los delincuentes tratan de disfrazar los ingresos, las fuentes o la naturaleza de sus actividades ilícitas. El financiamiento terrorista se refiere al procesamiento de fondos para patrocinar o facilitar actividades terroristas que podrían incluir fondos limpios y sucios. Los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo incluyen el sistema bancario, los correos de efectivo, el contrabando de efectivo a granel, los negocios de servicios de dinero, los sistemas alternativos de remesas (hawalas), las tarjetas de almacenamiento de valor, el lavado de dinero basado en el comercio, los pagos móviles o por Internet, las monedas criptográficas Organizaciones sin fines de lucro, donantes y empresas de fachada. Si bien la financiación del terrorismo y el lavado de dinero pueden tener objetivos diferentes, comparten tácticas similares que abusan de los sistemas financieros internacionales. 

Líneas de acción

La estrategia de los Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo consiste en tres líneas de acción:

1. Operaciones de inteligencia y cumplimiento de la ley contra financieros terroristas y lavadores de dinero;

2. Designaciones públicas de terroristas o traficantes, sanciones, congelaciones de activos y confiscaciones; y

3. Capacitación nacional e internacional y desarrollo de capacidades en la disciplina financiera contra amenazas para los sectores público y privado.

El seguimiento de cómo los terroristas y criminales recaudan, mueven, almacenan y utilizan el dinero ha sido fundamental para degradar a grupos como al-Qaida, FARC y, más recientemente, al grupo del Estado Islámico (IS). El desalojo de IS neutralizando a sus directores financieros y atacando su infraestructura económica contribuyó directamente a la desaparición del grupo y la liberación de Irak y Siria ocupados por IS. En 2015, IS fue considerado el grupo terrorista más rico del mundo por su participación en la extorsión, el contrabando de petróleo, el tráfico de personas y el saqueo de antigüedades.

El financiamiento del terrorismo es una amenaza tanto en el hemisferio occidental como en el Medio Oriente. El 19 de septiembre de 2018, dos ciudadanos de Trinidad y Tobago, Emraan Ali y Eddie Aleong, fueron sancionados como financiadores de IS por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En febrero de 2018, los funcionarios de Trinidad y Tobago con ayuda de los Estados Unidos descubrieron y frustraron un ataque terrorista inspirado en el SI planeado para las celebraciones del Carnaval en Puerto España. Eddie Aleong fue uno de los arrestados, y posteriormente liberado, por presunta participación en el complot de Carnival. 

Recaudación de fondos en la zona de la triple frontera.

En el verano de 2018, las preocupaciones sobre la recaudación de fondos del Hezbolá libanés en la zona de la triple frontera de América del Sur (Argentina, Brasil y Paraguay) volvieron a los titulares cuando la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 residentes libaneses de la zona de la triple frontera. el 13 de julio. Los sospechosos ingresaron a Argentina muchas veces y recolectaron ganancias por más de $ 10 millones en un casino en Puerto Iguazú, Argentina, sin declarar dicha cantidad al cruzar la frontera. Se sospecha que son miembros de una organización criminal vinculada a Hezbollah y asociada al clan Barakat. Los funcionarios argentinos creen que el clan está involucrado en el contrabando, la falsificación de dinero y documentos, la extorsión, el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para Hezbolá.

El patriarca del clan, Assad Ahmad Barakat, es un hombre de negocios paraguayo residente en el área de la triple frontera que fue designado como terrorista por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2004. Es considerado uno de los financieros más importantes de Hezbollah. Barakat fue condenado por evasión de impuestos en Paraguay en 2004 (ya que las leyes de financiamiento del terrorismo no existían en ese momento) y recibió una sentencia de seis años. El 28 de agosto de 2018, el Ministerio del Interior de Paraguay anunció una investigación para determinar la emisión en abril de un pasaporte paraguayo a Barakat por parte de la Policía Nacional. Barakat ya no era un ciudadano paraguayo. Se le otorgó la ciudadanía paraguaya en 1989, pero la Corte Suprema de Justicia la revocó en 2013, haciendo que la emisión de pasaportes fuera ilegal. El 21 de septiembre de 2018,

Argentina, Brasil y Paraguay reconocen la continua amenaza de la financiación terrorista de Hezbolá en el área y están colaborando para enfrentar la amenaza. En septiembre de 2018, funcionarios superiores de la ley y judiciales de los tres países participaron en un taller sobre la prevención del terrorismo y la delincuencia transnacional en la zona de la triple frontera, organizado en Puerto Iguazú por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El taller se centró en analizar el tráfico ilícito, la financiación de amenazas y el terrorismo, mejorar las investigaciones y la gestión de casos, aprovechar la inteligencia financiera y promover la cooperación interinstitucional y internacional para combatir el terrorismo y la delincuencia. El taller oportuno reforzó la cooperación entre las agencias gubernamentales de la triple frontera encargadas de contrarrestar las redes de amenazas transnacionales, incluidas aquellas que apoyan y financian a Hezbollah.

Seguir el rastro del dinero demuestra ser un importante instrumento financiero del poder nacional para los Estados Unidos y sus aliados. La inteligencia financiera no solo es útil para entender las redes ilícitas y cómo funcionan, sino que también es valiosa para identificar a los líderes financieros clave en redes de amenazas que son difíciles de reemplazar. Negar el financiamiento de estas redes y dirigirse a los financiadores de grupos terroristas como al-Qaida, IS, Hezbollah y las organizaciones criminales transnacionales como los carteles mexicanos son componentes críticos de las operaciones militares y policiales para identificar, degradar y desmantelar estas redes transnacionales de amenazas.

* El autor es profesor de práctica en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos y de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional, en Washington, DC. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones del Centro William J. Perry para los Estudios de Defensa Hemisféricos, la Universidad de la Defensa Nacional o el Departamento de Defensa.

FUENTE: Revista Digital “Diálogo” (dialogo-americas.com).

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